航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，于2015年10月28日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2015年10月23日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2015年10月28日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司增資的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為進(jìn)一步支持南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司發(fā)展，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，加強(qiáng)企業(yè)資質(zhì)建設(shè)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司聯(lián)合該公司其它股東向其以貨幣方式同比例增資2000萬(wàn)元，其中：公司增資820萬(wàn)元；成都航天通信設(shè)備有限公司增資640萬(wàn)元，陳南增資540萬(wàn)元。本次增資完成后，南京中富達(dá)注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元增加至5000萬(wàn)元。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)增資公告。

二、審議通過(guò)《公司2015年第三季度報(bào)告》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年10月30日