航天通信控股集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年6月16日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 12 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 181,115,055 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 34.7102 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王大偉、丁佐政、李鐵毅，獨立董事陳懷谷、曲剛、董剛因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席梁江因工作原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書江山先生出席本次會議；公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.9548 | 81,800 | 0.0452 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.9548 | 81,200 | 0.0448 | 600 | 0.0004 |
3、 議案名稱：公司2016年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,855 | 99.9551 | 81,200 | 0.0449 | 0 | 0.00 |
4、 議案名稱：公司2016年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,855 | 99.9551 | 81,200 | 0.0449 | 0 | 0.00 |
5、 議案名稱：公司2016年年度報告及報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.9548 | 81,200 | 0.0448 | 600 | 0.0004 |
6、 議案名稱：關(guān)于擬定2017年對子公司擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.9548 | 81,800 | 0.0452 | 0 | 0.00 |
7、 議案名稱：關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 80,825,372 | 99.8988 | 81,800 | 0.1012 | 0 | 0.00 |
8、 議案名稱：關(guān)于向中國航天科工集團公司申請委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 80,825,972 | 99.8996 | 81,200 | 0.1004 | 0 | 0.00 |
9、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.9548 | 81,800 | 0.0452 | 0 | 0.00 |
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 142,565,115 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股東 | 38,373,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股東 | 95,700 | 54.0983 | 81,200 | 45.9017 | 0 | 0.00 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 600 | 2.1660 | 27,100 | 97.8340 | 0 | 0.00 |
市值50萬以上普通股股東 | 95,100 | 63.7399 | 54,100 | 36.2601 | 0 | 0.00 |
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 公司2016年度利潤分配預(yù)案 | 38,468,740 | 99.7893 | 81,200 | 0.2107 | 0 | 0.00 |
6 | 關(guān)于擬定2017年對子公司擔(dān)保額度的議案 | 38,468,140 | 99.7878 | 81,800 | 0.2122 | 0 | 0.00 |
7 | 關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | 38,468,140 | 99.7878 | 81,800 | 0.2122 | 0 | 0.00 |
8 | 關(guān)于向中國航天科工集團公司申請委托貸款的議案 | 38,468,740 | 99.7893 | 81,200 | 0.2107 | 0 | 0.00 |
9 | 關(guān)于修改公司章程的議案 | 38,468,140 | 99.7878 | 81,800 | 0.2122 | 0 | 0.00 |
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案7、8，關(guān)聯(lián)股東中國航天科工集團公司已回避表決；本次審議議案9為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的2/3 以上通過，其余議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：黃文鑫、崔麗霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2017年6月17日
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