證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2021-003

航天通信控股集團股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

 

 

 

鑒于公司擬以召開股東大會方式實施主動終止公司股票上市，現根據《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規規定，對《公司章程》相關內容作如下修訂：

一、原第三章第二節標題為“第二節股份增減和回購”，現修訂為：

“第二節股份增減、回購及主動退市異議股東保護機制”。

二、第二十七條后新增二十八條，第二十八條后相應條款序號依次變更。

新增第二十八條內容為：

“公司通過股東大會決議實施主動終止上市事項，并按照第八十條第（七）、（八）項規定履行相關決議程序時，應同時在主動終止上市議案中明確異議股東保護機制。對于就主動終止上市議案投反對票的股東（以下稱“異議股東”），應通過公司控股股東、實際控制人或其他第三方提供現金選擇權（即指異議股東要求相關方以確定價格在規定時間期限內收購異議股東持有的公司股份的權利）的方式保護異議股東權利，對應的收購價格不低于公司董事會決議審議通過相關主動終止上市事項前三十個交易日公司股份的平均交易價格。”

三、原第七十九條內容為“下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

（五）股權激勵計劃；

（六）現金分紅政策調整或變更；

（七）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。”

現修訂為：

“第八十條下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

（五）股權激勵計劃；

（六）現金分紅政策調整或變更；

（七）通過召開股東大會作出決議主動撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并決定不再在交易所交易；

（八）通過召開股東大會作出決議主動撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并轉而申請在其他交易場所交易或轉讓；

（九）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

上述（七）、（八）項特別決議事項除須經出席會議的全體股東所持有效表決權2/3以上通過外，還須經出席會議的除下列股東以外的其他股東所持有效表決權2/3以上通過：

（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；

（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。”

該議案已經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2020年1月9日

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