證券代碼：600677      證券簡稱：航天通信       公告編號：臨2019-061

航天通信控股集團股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：無

一、  會議召開和出席情況

(一)  股東大會召開的時間：2019年11月11日

(二)  股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）	100,805,602
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）	19.3191

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事長余德海先生主持，本次股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

 

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席2人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會；

2、  公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會；

3、  董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。

二、  議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：關于公開掛牌轉讓航天云網科技發(fā)展有限責任公司1.3743%股權的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	100,805,202	99.9996	400	0.0004	0	0.00

 

 

2、  議案名稱：關于擬定新增2019年對子公司擔保額度的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	100,786,602	99.9811	19,000	0.0189	0	0.00

 

 

 

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關于公開掛牌轉讓航天云網科技發(fā)展有限責任公司1.3743%股權的議案	597,319	99.9330	400	0.0670	0	0.00
2	關于擬定新增2019年對子公司擔保額度的議案	578,719	96.8212	19,000	3.1788	0	0.00

 

 

(三)  關于議案表決的有關情況說明

本次審議議案為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

三、  律師見證情況

1、  本次股東大會見證的律師事務所：北京市眾天律師事務所

律師：黃文鑫、崔麗霞

2、  律師見證結論意見：

北京市眾天律師事務所（經辦律師：黃文鑫、崔麗霞）對本次股東大會出具了法律意見書，該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

四、  備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團股份有限公司

2019年11月12日

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