證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2018-054
航天通信控股集團股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
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航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議，于2018年11月28日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2018年11月21日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2018年11月28日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：
一、審議通過《關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）
根據地方政府安排，擬將南昌工業控股集團有限公司持有的公司控股子公司智慧海派科技有限公司8.43%股權轉讓給江西贛江新區鴻信投資管理有限責任公司。根據《公司法》有關規定，公司對上述擬轉讓的智慧海派科技有限公司8.43%的股權享有在同等條件下的優先購買權，公司放棄上述股權的優先購買權。
有關詳情請參閱公司同日發布的公告。
二、審議通過《關于以債轉股方式對全資子公司沈陽航天新星機電有限責任公司增資的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為進一步支持公司全資子公司沈陽航天新星機電有限責任公司的發展，改善企業資產結構，促進企業長期可持續發展，提升市場競爭力，本公司對其以債轉股方式進行增資10,000萬元。
有關詳情請參閱公司同日發布的公告。
三、審議通過《關于簽訂房產委托銷售結算協議的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）
為推動合作建房，確定非獨幢房的委托銷售結算具體事宜，本公司及本公司全資子公司航天中匯實業有限公司與杭州潤智投資有限公司、杭州天澤房地產開發有限公司簽署房產《委托銷售結算協議》。
根據瑞華會計師事務所出具的《專項審計報告》（瑞華專審字【2018】02210027），各方約定的最終結算價格為10068元 m2，即公司擁有的6454平方米非獨立幢房與杭州天澤房地產開發有限公司最終結算總額為64,978,872元，杭州天澤房地產開發有限公司在 2018 年 12月 15日前支付上述全部代售房款。
有關詳情請參閱公司同日發布的公告。
四、審議通過《關于與杭州市江干區人民政府閘弄口街道辦事處簽署《房屋收購貨幣補償協議》的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）
根據政府規劃的要求，董事會同意公司與杭州市江干區人民政府閘弄口街道辦事處，就杭州艮山支三路23-1號底層房屋收購貨幣補償簽署《房屋收購貨幣補償協議》，補償款總額為11,000,088.08元。
有關詳情請參閱公司同日發布的公告。
五、審議通過《關于與杭州西湖城市投資建設集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協議》的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）
根據政府規劃的要求，董事會同意公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司，就西溪路562號土地房屋收購貨幣補償簽署《房屋收購貨幣補償協議》，補償款總額為156,390,938元。
該議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議，股東大會通知另行公告。
有關詳情請參閱公司同日發布的公告。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2018年11月29日
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